مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.

حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وام 150 میلیارد تومانی شرکت‌های وابسته به "ریاحی عضو اتاق بازرگانی" از بانک خاورمیانه/ مگر ریاحی سال 96 از بهفار نرفته بود؟

 23 دیماه 1396 بود که ناصر ریاحی عضو فعلی هیئت رییسه و خزانه دار اتاق تهران از هیئت مدیره گروه بهفار و بهستان دارو استعفا داد، با این حال بررسی جدول تسهیلات کلان بانک خاورمیانه نشان می‌دهد شرکت‌های گروه بهفار، بهستان دارو، درمان‌آرا و... در سال 1397 نزدیک به 150 میلیارد تومان وام‌ به نام ناصر ریاحی دریافت کرده‌اند!